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近日开云体育(中国)官方网站，中信银行南京分行辖属扬州高邮支行凭借高度的警惕性和专科的反诈身手，得胜阻扰沿路汇聚赌博行使的案件，涉案资金20万元，并协助公安机关得胜持获犯警嫌疑东谈主，为打击汇聚犯警、爱戴金融纪律作念出积极孝敬。 2月18日，一年青男人来到高邮支行，条目息争账户名额，进行大额转账。银行责任主谈主员犀利地发现其账户资金活水存在十分。承办柜员进一步议论转账资金用途，发现该男人心情垂死，言辞耀眼，先暗意家用借钱，一会又改口称用来购买二手车。该男人的反常步履坐窝引起承办柜员高度警惕。柜员立即以该笔业务需进一步授权为由稳住该男人，同期飞速将情况申报上司引导。支行高下飞速当作，通过查询，发现该账户近期来回不竭，短时辰内存在多个不同个东谈主资金转入，且来回敌手场合地多为广西、云南等边境地区，高度疑似波及汇聚赌博行使步履，支行坐窝向当地派出所报送了可疑情况。警方火速赶到现场，并将该男人带离网点。 经事后续看望，该男人确为涉嫌汇聚赌博行使东谈主员，当今已被公安机关留置并接纳进一步看望。次日，当地街谈派出所回电致谢，感谢支行的实时措置和协助开云体育(中国)官方网站，得胜阻扰涉诈资金共20万元，为公安机关侦办案件提供了有劲的因循。
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